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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2019-015

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第2次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2019年第2次臨時董事會會議于2019年3月8日（星期五）以通訊表決方式召開，會議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務(wù)。出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于向工商銀行中山分行申請流動貸款的議案》

為了滿足公司日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，結(jié)合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內(nèi)向工商銀行中山分行申請一年期流動資金信用貸款5億元，貸款時間和規(guī)模根據(jù)公司的實際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請流動貸款的議案》

為了滿足公司日常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，結(jié)合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內(nèi)向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請一年期流動資金信用貸款8億元，貸款時間和規(guī)模根據(jù)公司的實際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、備查文件

2019年第2次臨時董事會決議。

特此公告。

   中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會

                                                                                               二〇一九年三月八日