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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱：中山公用             公告編號(hào)：2018-033

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2018年4月24日（星期二）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于2018年4月13日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于公司<2018年第一季度報(bào)告>的議案》，具體詳情請(qǐng)見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第一季度報(bào)告》及《2018年第一季度報(bào)告正文》。

審議結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                             董事會(huì)

                                                                                              二〇一八年四月二十四日