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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-026

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第5次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第5次臨時董事會會議于2017年6月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于向建設銀行申請流動借款的議案》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于向興業(yè)銀行申請流動借款的議案》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于向工商銀行申請流動借款的議案》。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于天乙能源資產攤銷會計估計變更的議案》。具體詳情請見于2017年6月3日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于全資子公司天乙能源BOT資產攤銷期限會計估計變更的公告》（公告編號：2017-028）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                              董事會   

                                                                                                  二〇一七年六月二日