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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號(hào)：2017-026

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年6月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)借款的議案》。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)借款的議案》。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向工商銀行申請(qǐng)流動(dòng)借款的議案》。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于天乙能源資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。具體詳情請(qǐng)見于2017年6月3日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于全資子公司天乙能源BOT資產(chǎn)攤銷期限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2017-028）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì)   

                                                                                                  二〇一七年六月二日