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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2016-025

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2016年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年4月7日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開(kāi)，本次董事會(huì)應(yīng)到9人，實(shí)到9人。其中董事蘇斌先生未能親自出席，委托董事何清先生行使表決權(quán)；獨(dú)立董事李萍女士未能親自出席，委托獨(dú)立董事周琪先生行使表決權(quán)。獨(dú)立董事謝勇先生、周琪先生以通訊方式接入出席會(huì)議。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)， 審議通過(guò)《關(guān)于撤銷(xiāo)物業(yè)開(kāi)發(fā)事業(yè)部的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                                二〇一六年四月七日