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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2015-077

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2015年8月21日，公司董事會收到獨立董事范曉軍先生提交的書面辭職申請。因范曉軍先生即將任職的單位與公司下屬企業(yè)有業(yè)務關聯(lián)，根據相關規(guī)定，范曉軍先生不宜繼續(xù)在公司擔任獨立董事，故范曉軍先生申請辭去公司獨立董事職務。

由于范曉軍先生辭去獨立董事一職后，公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，范曉軍先生的辭職申請需自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方可生效。在補選的獨立董事就任前，范曉軍先生仍需按照規(guī)定繼續(xù)履行職責。在辭職申請生效后，范曉軍先生將不再擔任公司任何職務。范曉軍先生未持有公司股份。

范曉軍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司謹向范曉軍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

2015年8月21日，公司第八屆董事會第四次會議審議通過關于《提名周琪先生為第八屆董事會獨立董事候選人》的議案，該議案尚需提交公司股東大會審議通過。具體請見于2015年8月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第八屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2015-072）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                              董事會

                          二〇一五年八月二十一日