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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2012-057

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為配合中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發(fā)展要求，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會審核同意，并于2012年11月16日召開的公司第七屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2015年11月（黃煥明個人簡歷附后）。

公司獨立董事就董事會聘任了黃煥明女士為公司董事會秘書發(fā)表了如下意見：

一、黃煥明女士任公司董事會秘書的任職資格合法。經審閱相關履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。

二、黃煥明女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的有關規(guī)定。

三、經了解，黃煥明女士的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發(fā)展。

黃煥明女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0760-88380039

傳真號碼：0760-88380000

電子郵箱：hhm@zpug.net

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓

郵政編碼：528403

特此公告。

                                                                                                                                                                 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                        董事會

                                                                                                                                                                        二〇一二年十一月十六日

附件：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務有限公司董事、副總經理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司董事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經理。2012年7月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。